Den svenska speloperatören LeoVegas Casino har fått det ont om händerna i Danmark när landets motsvarighet till Spelinspektionen – nämligen Spillemyndigheden – har slagit till dem med tillrättavisning om hur de skall bedriva sin penningtvättsbekämpning för att få fortsätta vara aktiv med sitt nätcasino i landet.

Vad det hela handlar om är att LeoVegas inte har lyckats kunna hanterat 20 olika storspelare på sin sida och skött det enligt rådande penningtvättslagen i Danmark då Spillemyndigheden valt ut dessa i slumpvist urval och sett att deras insatta pengar inte har kontrollerats varifrån de kommit vilket då bryter mot den rådande penningtvättslagen i landet.

Dessa utvalda spelare i den danska spelmyndighetens granskning har nämligen satt in mellan 1,40 miljoner SEK och 1,61 miljoner SEK under en 10-22 månaders period utan LeoVegas Casino har kontrollerat pengarnas ursprung vilket de måste göra när det handlar om sådana här stora summor pengar.

Enligt uttalanden från den danska Spillemyndigheden så ska, ”Reglerna inom kundernas pengaursprung skötas enligt rådande penningtvättslagen och här ser vi att LeoVegas Casino klart och tydligt har brutit mot de rådande förordningarna gällande i den delen av Danmarks spellag.”

 Det skall påpekas att i och med att det var en tillrättavisning så har LeoVegas Casino inte utfärdats någon sanktion utom att de måste rätta sig i ledet så att säga för att inte riskera drabbas av en eventuell och faktisk sanktion från den danska spelmyndigheten.

Tidiga oväder för LeoVegas Casino

Förra året i slutet på november så hade Spillemyndigheden upptäckt att LeoVegas Casino misslyckats med deras kundverifikationsprocess på grund av ett tekniskt fel och här tillrättavisades spelbolaget igen av den danska spelmyndigheten.

Detta tekniska problem hade pågått mellan juni 2019 till och med maj 2020. Under perioden så verifierades spelarna med hjälp av den nationella inloggningsmetoden NemID i Danmark som deras medborgar ekan få om så önskas. Detta tillåts endast dock efter att en utvärdering har visat att spelaren ifråga utgör en låg risk från att bli spelberoende av hasardspelande.

Tydligen fungerade detta inte vilket tillät högriskspelare få spela med sådan inloggningsmetod hos LeoVegas Casino. i skrivande stund så har detta dock åtgärdats sedan långt tillbaka. Efter denna incidens så lyckades LeoVegas Casino ändå förnya sin licens i Danmark för ett tag sedan då det är en viktig spelmarknad för LeoVegas Casino.

Förhoppningsvis kommer LeoVegas att fortsätta sköta sig för att slippa eventuella sanktioner i framtiden av Spillemyndigheden eller någon annan spelmyndighet för den delen med.

---