Spelinspektionen vill se hårdare tag vid bekämpning av penningtvätt å terrorismfinansiering
Den svenska spelmyndigheten Spelinspektionen, vilket bildades sent 2018 inför den nya kommande lagen som senare trädde i kraft första januari 2019 i Sverige, har uppmanat på sitt Nyhetsarkiv på sin officiella webbplats om att ta fram nya föreskrifter när det gäller att bekämpa penningtvätt plus framförallt finansiering av terrorism.
Detta kommer som resultat från den svenska riksdagen som beslutade ändringar i lagen 2017:630 som avser insatser mot försök av penningtvätt samt den illegala finansieringen av terrorism, dvs., penningtvättslagen. Dessa nya regler började gälla redan den första januari 2020, dvs., i år.
Bland annat har följande föreskrifter förändrats:
- I kapitel tre och paragraf tre framgår det att licensinnehavaren (dvs., nätcasinot som har en svensk licens från Spelinspektionen) skall vidta särskilda åtgärder såsom att kontrollera om det kan finnas hämndlust mot särskilda anställda i deras verksamhet.
- I kapitel sex och paragraf två läggs ordet ”Säkerhetspolisen”, även kallat för ”SÄPO” i folkmun, till då Polismyndigheten numera har rätt att begära uppgifter från nätcasinoverksamheter i brottsförebyggande syfte.
Övriga ändringar i Spelinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd (SFS 2019:2) gäller satsningar mot försök av penningtvätt och icke-tillåten finansiering av terrorism varav dessa föreslås träda i kraft från och med första februari 2020. I samma veva upphävs då de tidigare föreskrifterna och de allmänna råden från Lotteriinspektionen (LIFS 2018:11).
Vilka följder får detta för nätcasinon och spelare i Sverige?
Hur detta kommer att påverka den gemene svenska spelaren i Sverige som främst spelar vid svensklicensierade casinon på nätet är oklart i dagsläget. Möjligen kan det dyka upp ytterligare identifieringskrav när större summor pengar plötsligt sätts in eller begärs uttag med någon annan betalmetod än den som användes för att sätta in pengarna med från första början.
Därmed rekommenderas du, med antagelsen att du är en laglydig person men som vill slippa massa onödigt krångel med ditt casinospelande, att bara använda samma betalmetod vid insättning såväl som uttag. På så vis kan du minimera risken att behöva hamna i någon extrakontroll.
Vi kommer givetvis att uppdatera här något nytt dyker upp, när någon ny föreskrift eller allmänna råd föreslås från Spelinspektionen, och så vidare. Håll dig uppdaterad om vad som händer på den svenska spelmarknaden för casinospel på nätet genom att läsa hos oss varje vecka!