För cirka två veckor sedan rapporterade Spelinspektionen – Sveriges officiella spelmyndighet sedan 2018 – att Finanspolisen i landet har mottagit sammanlagt 700 rapporter där det förekommer misstankar om penningtvätt via den svenska spelmarknaden, dvs., hasardspelande på nätet.

I och med detta har Finanspolisen kunna fastslagit att även den svenska spelbranschen använts och möjligen används i – skrivande stund – för penningtvätt som högst troligt kommer att användas med brottsliga verksamheter.

Spelinspektionen skriver även på sin nyhetssida att närmare 50 % av de spelbolag som har en svensk spellicens via Spelinspektionen har lämnat in rapporter om hur det gick för dem under 2020. Utifrån det anser Spelinspektionen att det kan pågå en underapportering i den svenska spelbranschen.

Till sist konstaterar Spelinspektionen att misstankerapporter är endast det – rapporter om misstankar om. Det behöver således finnas några konkreta bevis (ännu) för att spelbolaget pysslat med penningtvätt och/eller finansiering av brottslig verksamhet (inklusive terrorism).

Vad spelbolagen har som plikt är att rapportera alla misstänksamma transaktioner såväl som transaktioner som de valt att neka efter eget måfå. Detta är vad Spelinspektionen anser är underrapporterat.

Vad Polisen har att säga om riskerna med att penningtvätt används på den svenska spelmarknaden för digitalt hasardspelande

Även den svenska Polisen har gett sitt utlåtande om den senaste rapporten från Finanspolisen. Inledningsvis säger Polisen att möjligheterna för höga spelinsatser med höga vinster som resultat så har det öppnat upp för större risker att pengar tvättas med hjälp av nätcasinon och bettingsidor.

Dessutom har den pågående coronaviruspandemin lett till ökat spelande av hasardspel på nätet vilket fått många att fly till olicensierade spelsidor utomlands, dvs., ej svensklicensierade spelsidor då den svenska spelmarknaden slogs ned av Spelinspektionen via lägre välkomsterbjudanden än vad många utländska aktörer erbjuder.

Till följd av detta har större delar av svenska kronor lämnat Svea Rikes gränser då fler valt utländska spelsidor framför svensklicensierade. Utländska aktörer behöver dessutom inte följa de strikta svenska spellagarna som annars förser svenska spelare med högt konsumentspelskydd. Då kan utländska aktörer till exempel neka vinstuttag eller uttag av stora belopp eftersom de svenska spelarna saknar skydd som har på hemmaplan som sagt var.

Med allt detta som bakgrund anser Polisen att Finanspolisen i samarbete med Spelinspektionen genomföra analyser av vilka möjligheter som finns för att tvätta pengar med hjälp av dessa typer av hasardspelande och vilka typer av spelbolag och andra aktörer som söker sig till att använda denna typ av penningtvättsupplägg.

---